EE.UU. desmantela red que lavaba dinero del narco mexicano en Panamá

El Departamento del Tesoro en Estados Unidos, sancionó a dos colombianos y diversas empresas por lavado de dinero procedente de cárteles mexicanos y de Colombia.

Los acusados, de acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro, son los ciudadanos colombo-libaneses Jorge Fadlallah Cheaitelly y Mohamad Zouheir alias El Khansa; otros nueve individuos y 28 entidades en Colombia, Panamá, el Líbano, y Hong Kong también son señalados por colaborar con el narcotráfico.

Ambos fueron designados Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT por sus siglas en inglés), por lo que queda prohibido para cualquier estadounidense realizar operaciones financieras o comerciales con los sujetos en cuestión, al tiempo que quedan congelados sus bienes en Estados Unidos, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

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